Welche Maßnahmen gegen organisierte Kriminalität und illegale Finanzströme in der Region tatsächlich ergriffen wurden, von wem, an welchem Tag und auf welcher Rechtsgrundlage. Die Informationen sind öffentlich, aber verstreut; hier werden sie zusammengeführt.
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Jeder Eintrag unter der ersten Überschrift wurde anhand des Federal Register oder einer anderen Primärveröffentlichung überprüft und ist damit verlinkt. Die zweite Liste enthält weithin berichtete Maßnahmen, deren Primärquellen sich nicht öffnen ließen, weil die Websites der herausgebenden Stellen nicht erreichbar waren. Sie sind als offene Fragen aufgeführt und sollten nicht zitiert werden.
Berichtigung vom 18. Oktober 2026. Die Sanktionsentscheidung des US-Finanzministeriums gegen Ly Yong Phat von 2024 wurde verlinkt. Das Maßnahmendatum vom September 2025 wurde auf den 8. September berichtigt und vom Veröffentlichungsdatum, dem 10. September, unterschieden; außerdem wurden voneinander abweichende amtliche Angaben zur Zahl der Sanktionsziele eingeordnet.
Hinweise zur Lektüre
Eine Person oder Organisation erscheint hier nur, weil eine öffentliche Stelle sie zuvor namentlich benannt hat. Der Eintrag dokumentiert deren Handlung, nicht eine Bewertung dieser Publikation. Die Unterscheidungen in den Kennzeichnungen sind entscheidend: Die Aufnahme in eine Sanktionsliste ist eine Entscheidung der Exekutive bei Vorliegen hinreichender Gründe für die entsprechende Annahme und keine Feststellung strafrechtlicher Schuld. Eine Anklage enthält einen Tatvorwurf gegen eine Person, für die die Unschuldsvermutung gilt. Beides ist keine Verurteilung.
Dies ist eine Chronologie, kein Verzeichnis des aktuellen Status. Jeder Eintrag beschreibt eine Maßnahme zum Zeitpunkt ihres Erlasses. Sanktionsentscheidungen können aufgehoben und Einträge gestrichen werden. Deshalb darf hieraus nicht auf den aktuellen Status einer Person oder Organisation geschlossen werden. Maßgeblich sind die laufend aktualisierten Verzeichnisse der zuständigen Stellen: die OFAC-Sanktionslistensuche und das Federal Register, nicht diese Seite.
FinCEN schlug vor, seine frühere Regelung nach § 311 auf ein Nachfolgeunternehmen für Zahlungsdienstleistungen auszudehnen. Das Muster verdient für sich genommen Beachtung: Auf eine Maßnahme nach § 311 gegen ein Institut kann mit der Fortsetzung des Geschäfts über eine neue juristische Person reagiert werden. Die Regelsetzung muss dieser Verlagerung folgen.
Von der zuständigen Stelle benannt H-Pay Service PLC
RechtsinstrumentSection 311 des USA PATRIOT Act: Bekanntmachung eines Regelungsvorschlags
Eine Aufsichtsbehörde geht gegen ein Institut oder einen Zahlungsweg vor.
Neue Rechtsgrundlage
Präsident der Vereinigten Staaten
Eine dauerhafte Rechtsgrundlage zur Bekämpfung digital gestützten Betrugs. Sie benennt niemanden; auf ihrer Grundlage dürften spätere Sanktionsentscheidungen in diesem Bereich ergehen.
RechtsinstrumentExecutive Order 14390: Bekämpfung von Cyberkriminalität, Betrug und ausbeuterischen Machenschaften gegen US-Bürger
FundstelleSigned 6 March 2026; published 11 March 2026 at 91 FR 12051
RechtsordnungVereinigte Staaten (extraterritoriale Wirkung)
FinCEN erließ eine endgültige Regelung, mit der eine kambodschanische Finanzgruppe als Institut von vorrangiger Bedeutung für Geldwäsche vom US-Finanzsystem abgeschnitten wurde. Es handelte sich um eine Maßnahme nach § 311, nicht nach § 2313a des FEND Off Fentanyl Act. In der Fachberichterstattung werden beide häufig verwechselt.
Von der zuständigen Stelle benannt Huione Group
RechtsinstrumentSection 311 des USA PATRIOT Act (31 U.S.C. 5318A): endgültige Regelung
FundstelleFederal Register 2025-19571, published 16 October 2025, effective 17 November 2025
Eine Aufsichtsbehörde geht gegen ein Institut oder einen Zahlungsweg vor.
Aufnahme in eine Sanktionsliste
US-Finanzministerium (OFAC), neben einer gesonderten Maßnahme des Vereinigten Königreichs
Das US-Finanzministerium nahm 146 Sanktionsziele innerhalb des Netzwerks einer in Kambodscha ansässigen transnationalen kriminellen Organisation in seine Sanktionslisten auf. Diese Zahl stammt aus einer späteren Regelung von FinCEN und wurde hier nicht selbst ermittelt. Das Vereinigte Königreich ergriff am selben Tag eigenständige Maßnahmen über das Foreign, Commonwealth and Development Office und das Home Office; sie richteten sich gegen eine kleinere Zahl von Zielen und waren keine bloße Übernahme der US-Maßnahmen.
Von der zuständigen Stelle benannt Prince Group Transnational Criminal Organization · Chen Zhi
RechtsinstrumentExecutive Order 13581 in der durch Executive Order 13863 geänderten Fassung
Eine verwaltungsrechtliche Entscheidung der Exekutive, die hinreichende Gründe für die entsprechende Annahme voraussetzt. Keine strafgerichtliche Feststellung.
Aufnahme in eine Sanktionsliste
US-Finanzministerium (OFAC)
Am 8. September 2025 gab das US-Finanzministerium Sanktionsmaßnahmen gegen neun Ziele in Myanmar und zehn in Kambodscha bekannt. Spätere Mitteilungen des Ministeriums nennen zwölf Unternehmen und sieben Einzelpersonen; sein Rückblick vom November 2025 spricht hingegen von zwölf Unternehmen und zwei Einzelpersonen. Der Text im Federal Register enthält zwei Personennamen und zwölf Organisationsnamen sowie Material in eingebetteten Bildern. Die widersprüchlichen amtlichen Zahlen lassen sich daher allein anhand dieses Textes nicht auflösen.
Von der zuständigen Stelle benannt Oo, Saw Min Min · Win, Tin
RechtsinstrumentMehrere Rechtsgrundlagen, darunter Executive Order 13581, Executive Order 14014 (Burma) und Executive Order 13818 (Global Magnitsky)
FundstelleFederal Register 2025-17430, published 10 September 2025
Eine verwaltungsrechtliche Entscheidung der Exekutive, die hinreichende Gründe für die entsprechende Annahme voraussetzt. Keine strafgerichtliche Feststellung.
Aufnahme in eine Sanktionsliste
US-Finanzministerium (OFAC)
Das US-Finanzministerium nahm eine Person aus der kambodschanischen Geschäftswelt und eine mit dieser verbundene Gruppe im Zusammenhang mit Zwangsarbeit in Betrugszentren in die Sanktionsliste auf.
Von der zuständigen Stelle benannt Ly Yong Phat · L.Y.P. Group Co., Ltd
RechtsinstrumentSanktionsbefugnisse nach dem Global Magnitsky Act
Eine verwaltungsrechtliche Entscheidung der Exekutive, die hinreichende Gründe für die entsprechende Annahme voraussetzt. Keine strafgerichtliche Feststellung.
Aufnahme in eine Sanktionsliste
US-Finanzministerium (OFAC)
Das US-Finanzministerium nahm eine von der Sonderwirtschaftszone Goldenes Dreieck in Bokeo aus operierende transnationale kriminelle Organisation sowie verbundene Unternehmen und vier Einzelpersonen in die Sanktionsliste auf. Entscheidend ist die Rechtsgrundlage: Es handelte sich um Executive Order 13581, nicht um den Kingpin Act. Einer der Aliasnamen der Organisation verschleiert diesen Unterschied.
Von der zuständigen Stelle benannt Zhao Wei TCO (a.k.a. Kings Romans Casino; Kings Romans Group) · Kings Romans International (HK) Co., Limited · Kings Romans International Investment Co. Limited · King Romans Company Limited · Wei, Zhao · Su, Guiqin · Eberahim, Abbas · Rungtawankhiri, Nat
RechtsinstrumentExecutive Order 13581: Sperrung von Vermögenswerten transnationaler krimineller Organisationen
Eine verwaltungsrechtliche Entscheidung der Exekutive, die hinreichende Gründe für die entsprechende Annahme voraussetzt. Keine strafgerichtliche Feststellung.
Berichtet, aber nicht an der Primärquelle bestätigt
Über diese Maßnahmen wird weithin berichtet. Für mehrere liegt eine Bekanntmachung im Federal Register vor, die belegt, dass am angegebenen Datum unter der genannten Rechtsgrundlage eine Maßnahme erfolgte. Ihr Inhalt ließ sich jedoch nicht prüfen: Die Websites des Finanzministeriums, von FinCEN und des Justizministeriums waren nicht erreichbar; außerdem veröffentlicht OFAC seine Namenslisten seit etwa 2024 im Federal Register als eingebettete Bilder statt als Text. Die nachstehenden Namen, Zahlen und Einordnungen sind daher unbestätigt und werden nicht als feststehende Tatsachen behauptet.
Aufnahme in eine SanktionslisteNicht bestätigt
US-Finanzministerium (OFAC)
Eine weitere OFAC-Maßnahme, mit der die Sanktionen vom Oktober 2025 ausgeweitet wurden, ist für dieses Datum auf dieser Rechtsgrundlage dokumentiert. Die Zahl der Sanktionsziele, die Namen der Einzelpersonen und eine berichtete Abstimmung mit japanischen und australischen Behörden konnten nicht überprüft werden.
RechtsinstrumentExecutive Order 13581 in geänderter Fassung
Eine verwaltungsrechtliche Entscheidung der Exekutive, die hinreichende Gründe für die entsprechende Annahme voraussetzt. Keine strafgerichtliche Feststellung.
Aufnahme in eine SanktionslisteNicht bestätigt
US-Finanzministerium (OFAC)
Für dieses Datum ist im Federal Register eine Maßnahme von OFAC auf Grundlage der Cyber-Sanktionsbefugnisse dokumentiert, nicht auf Grundlage der Befugnisse zur Bekämpfung transnationaler Kriminalität, unter denen die anderen Kambodscha-Maßnahmen erfolgten. Die Namen der Betroffenen konnten nicht gelesen werden, da die Bekanntmachung sie als eingebettetes Bild enthält.
RechtsinstrumentExecutive Order 13694 in weiter geänderter Fassung
Eine verwaltungsrechtliche Entscheidung der Exekutive, die hinreichende Gründe für die entsprechende Annahme voraussetzt. Keine strafgerichtliche Feststellung.
AnklageerhebungNicht bestätigt
US-Justizministerium
Berichtet wurde über eine Anklageerhebung sowie über ein gesondertes zivilrechtliches Verfahren zur Vermögenseinziehung im Zusammenhang mit derselben Organisation, gegen die das Finanzministerium am gleichen Tag Sanktionen verhängte. Der zuständige Gerichtsbezirk, die Anklagepunkte, die Menge der Kryptowährungen und die Darstellung der Einziehung als größte in der Geschichte des Ministeriums sind sämtlich unbestätigt, weil justice.gov nicht erreichbar war. Eine Anklage enthält ohnehin nur Tatvorwürfe; für jede angeklagte Person gilt die Unschuldsvermutung.
RechtsinstrumentBerichtete Anklage wegen des US-Bundesdelikts „wire fraud“ (Betrug unter Nutzung elektronischer Kommunikationswege) und wegen Verschwörung zur Geldwäsche; parallel dazu ein zivilrechtliches Verfahren zur Vermögenseinziehung
Ein Tatvorwurf. Für die angeklagte Person gilt die Unschuldsvermutung, solange ihre Schuld nicht rechtskräftig festgestellt ist.
Aufnahme in eine SanktionslisteNicht bestätigt
US-Finanzministerium (OFAC)
Berichten zufolge wurde eine bewaffnete Gruppe wegen ihrer Verbindungen zu einem Betrugskomplex in Shwe Kokko im Kayin-Staat als transnationale kriminelle Organisation sanktioniert; daneben sollen verbundene Einzelpersonen in die Sanktionsliste aufgenommen worden sein. Für diesen Eintrag ließ sich keine Primärquelle öffnen.
RechtsinstrumentExecutive Order 13581
Eine verwaltungsrechtliche Entscheidung der Exekutive, die hinreichende Gründe für die entsprechende Annahme voraussetzt. Keine strafgerichtliche Feststellung.
Hinweise der Aufsichtsbehörden
Keine Maßnahmen gegen eine namentlich benannte Partei, sondern Dokumente, die festlegen, wie Institute solche Aktivitäten erkennen und melden sollen.
Behördlicher Hinweis
FinCEN : FIN-2023-Alert005
Warnhinweis zu Anlagebetrug mit virtuellen Währungen
Aufgeführt, um den Schlüsselbegriff für Verdachtsmeldungen (Suspicious Activity Reports) zu dokumentieren, den US-Meldestellen für diese Betrugsform verwenden. Das könnte erklären, warum die ältere englische Bezeichnung in aufsichtsrechtlichen Meldungen fortbesteht, nachdem INTERPOL empfohlen hatte, sie nicht mehr zu verwenden.
Behördlicher Hinweis
FinCEN : FIN-2025-A003
Hinweis zur Nutzung chinesischer Geldwäschenetzwerke durch transnationale kriminelle Organisationen mit Sitz in Mexiko
Aufgeführt, um einen Terminologiewechsel festzuhalten: US-Behörden gingen 2025 von „organizations“ zu „networks“ über und brachten damit die Einschätzung zum Ausdruck, dass die Strukturen eher horizontal und dezentral als hierarchisch organisiert sind.
Quellenlage
Jeder Eintrag beruht auf einer Veröffentlichung, Bekanntmachung oder Verfahrensakte der handelnden Stelle. Werden Zahlen genannt, stammen sie von dieser Stelle. Berichtigungen werden wie alle anderen auf der Berichtigungsseite dokumentiert.