規則制定
米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）
FinCENは、従前の第311条に基づく規則を、事業を承継した決済会社にも適用することを提案しました。ここには注目すべき構図があります。ある金融機関が第311条に基づく措置を受けても、別の法人を通じて事業が継続され得るため、規制の適用対象もそれを追う必要があるということです。
措置機関が名指しした対象 H-Pay Service PLC
規制当局が金融機関または決済経路に対して措置を講じることです。
犯罪・資料
法執行措置年表
この地域の組織犯罪と不正資金取引に対し、誰が、いつ、どの権限に基づいて、実際に何を行ったのでしょうか。公開されているものの各所に散在する記録を集約しました。
検証済み7件・未確認4件
最初の見出しの下にある各項目は、Federal Register（米国官報）または別の一次資料の発行元の情報と照合済みで、原典へのリンクを付けています。2番目の一覧には、広く報じられているものの、発表機関の公式サイトにアクセスできず原典で確認できなかった措置を掲載しています。削除するのではなく未解決の確認事項として示しており、引用には使用しないでください。
訂正：2026年10月18日。米財務省による2024年のLy Yong Phatの制裁指定についてリンクを追加し、2025年9月の措置日を9月8日に訂正しました。9月10日の公表日と区別し、対象件数について公式資料間に相違があることを明示しました。
この年表の読み方
ここに個人や組織を掲載するのは、公的機関が先にその名称を挙げた場合に限ります。各項目が記録するのは当該機関の措置であり、East Asian Journalの見解ではありません。区分の違いは単なる表記上の問題ではありません。指定は合理的な根拠に基づく行政上の判断であって、刑事上の認定ではありません。起訴は被告人に対する訴追上の主張であり、有罪が立証されるまでは無罪と推定されます。いずれも有罪判決とは異なります。
これは措置の経緯を示す年表であり、現在の指定状況を示す一覧ではありません。各項目は、その日付に講じられた措置を記載しています。指定は解除されたり、リストから削除されたりするため、ここにある情報を、特定の人物や組織の現在の状態を示すものと解釈しないでください。現況については発表機関が随時更新する公式リストを確認してください。OFACの制裁対象検索やFederal Register（米国官報）が権威ある情報源であり、このページはそれに代わるものではありません。
原典で検証済みの措置
米国大統領
サイバー技術を利用した詐欺に対処する継続的な法的権限です。特定の人物は名指ししていません。今後、この分野の制裁指定に用いられると見込まれる根拠文書です。
法的根拠を定める文書であり、特定の人物を名指しするものではありません。
規則制定
米財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）
FinCENは、カンボジアの金融グループをマネーロンダリングに関する主要な懸念のある金融機関と認定し、米国の金融システムから遮断する最終規則を公布しました。これは第311条に基づく措置であり、FEND Off Fentanyl Actに基づく第2313a条の措置ではありません。業界報道ではこの2つがしばしば混同されています。
措置機関が名指しした対象 Huione Group
規制当局が金融機関または決済経路に対して措置を講じることです。
行政上の制裁指定
米財務省外国資産管理局（OFAC）。英国による別個の措置も実施
米財務省は、カンボジアを拠点とする国際犯罪組織に属する計146件の対象を制裁指定しました。この件数は後にFinCEN自身の規則制定文書が示したものであり、本記事が独自に数えたものではありません。英国も同日、外務・英連邦・開発省と内務省を通じて措置を講じましたが、米国の指定をそのまま踏襲したのではなく、少数の対象を指定しました。
措置機関が名指しした対象 Prince Group Transnational Criminal Organization · Chen Zhi
合理的な根拠に基づく行政機関の指定判断です。刑事上の認定ではありません。
行政上の制裁指定
米財務省外国資産管理局（OFAC）
米財務省は2025年9月8日、ミャンマーに関する9件とカンボジアに関する10件の制裁対象を発表しました。その後の財務省発表では企業12社と個人7人と説明される一方、2025年11月の回顧資料では企業12社と個人2人とされています。Federal Registerのテキスト部分で確認できるのは個人名2件と団体名12件で、ほかに画像として埋め込まれた内容があります。このテキストだけでは、公式資料間の件数の不一致を解消できません。
措置機関が名指しした対象 Oo, Saw Min Min · Win, Tin
合理的な根拠に基づく行政機関の指定判断です。刑事上の認定ではありません。
行政上の制裁指定
米財務省外国資産管理局（OFAC）
米財務省は、詐欺活動における強制労働に関連して、カンボジアの実業家1人と関連する組織を制裁対象に指定しました。
措置機関が名指しした対象 Ly Yong Phat · L.Y.P. Group Co., Ltd
合理的な根拠に基づく行政機関の指定判断です。刑事上の認定ではありません。
行政上の制裁指定
米財務省外国資産管理局（OFAC）
米財務省は、ボケオ県のゴールデン・トライアングル経済特区を拠点とする国際犯罪組織と、関連企業および個人4人を制裁指定しました。法的根拠に注意が必要です。適用されたのはKingpin Actではなく大統領令13581号です。この区別は、当該組織が用いる別名の一つによって分かりにくくなっています。
措置機関が名指しした対象 Zhao Wei TCO (a.k.a. Kings Romans Casino; Kings Romans Group) · Kings Romans International (HK) Co., Limited · Kings Romans International Investment Co. Limited · King Romans Company Limited · Wei, Zhao · Su, Guiqin · Eberahim, Abbas · Rungtawankhiri, Nat
合理的な根拠に基づく行政機関の指定判断です。刑事上の認定ではありません。
報道はあるが原典未確認
以下の措置は広く報道され、いくつかについては、記載された日付に記載された権限に基づいて何らかの措置が講じられたことを示すFederal Registerの公示もあります。しかし、措置の内容までは確認できませんでした。米財務省、FinCEN、司法省の公式サイトにアクセスできず、さらに2024年ごろからOFACがFederal Registerで指定対象者の一覧をテキストではなく埋め込み画像として公表しているためです。したがって、以下の氏名、件数、性格づけは未検証であり、事実として断定していません。
行政上の制裁指定 未確認
米財務省外国資産管理局（OFAC）
2025年10月の指定を拡大するOFACの追加措置が、この日付に、この法的権限に基づいて講じられたことは確認できます。ただし、対象件数、名指しされた個人、ならびに日本・オーストラリアの機関との連携があったとの報道は検証できませんでした。
合理的な根拠に基づく行政機関の指定判断です。刑事上の認定ではありません。
行政上の制裁指定 未確認
米財務省外国資産管理局（OFAC）
この日付のOFACの措置は、他のカンボジア関連措置に用いられた国際犯罪制裁の権限ではなく、サイバー関連制裁の権限に基づくものとしてFederal Registerで確認できます。しかし、公示では対象者名が埋め込み画像で掲載されており、読み取れませんでした。
合理的な根拠に基づく行政機関の指定判断です。刑事上の認定ではありません。
起訴 未確認
米国司法省
同日に米財務省が制裁指定した組織に関連して、起訴と民事没収手続が行われたと報じられています。起訴が行われた連邦司法地区、訴因、暗号資産の数量、没収が司法省史上最大規模だったとの説明は、いずれも確認できていません。justice.govにアクセスできなかったためです。いずれにせよ、起訴は訴追上の主張であり、被告人は無罪と推定されます。
被告人に対する訴追上の主張です。有罪が立証されるまでは無罪と推定されます。
行政上の制裁指定 未確認
米財務省外国資産管理局（OFAC）
カレン州シュエコッコの詐欺拠点群に関連し、武装集団が国際犯罪組織として制裁指定され、その関係者個人も指定されたと報じられています。この項目について一次資料を直接確認することはできませんでした。
合理的な根拠に基づく行政機関の指定判断です。刑事上の認定ではありません。
規制当局の指針
特定の個人・組織に対する措置ではなく、金融機関などがこの種の活動をどのように把握し、報告すべきかを定めた文書です。
指針
FinCEN ： FIN-2023-Alert005
暗号資産投資詐欺に関する警告
米国の疑わしい取引に関する報告（SAR）で、この犯罪類型を示すために提出者が用いるキーワードを定めたと報じられています。そのため、INTERPOLが旧来の英語名称の使用中止を求めた後も、規制当局への届出ではその名称が残っていると説明できる可能性があります。
指針
FinCEN ： FIN-2025-A003
メキシコを拠点とする国際犯罪組織による中国系マネーロンダリング・ネットワークの利用に関する注意喚起
用語法の変化を記録したと報じられています。米国の当局は2025年に「organizations」から「networks」へ表現を変更し、階層的な組織ではなく、水平的で分散型の構造だとの判断を用語に反映しました。
情報の出典
各項目は、措置を講じた機関自身の発表、通知、または事件記録に基づきます。数値や件数を記載する場合は、当該機関が公表した数値を用いています。訂正は、ほかの記事と同様に訂正ページに記録します。