法規制定
美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）
FinCEN 提議將先前依第311條制定的規則，擴大適用至一家承接業務的支付公司。這反映一種值得單獨注意的模式：金融機構受到第311條措施限制後，相關業務可能透過新設公司繼續經營，監理規則也必須隨之延伸。
執行機關指名對象 H-Pay Service PLC
主管機關針對金融機構或支付管道採取的監理措施。
犯罪 · 參考資料
執法行動年表
針對本區域的組織犯罪與不法金流，相關機關究竟採取了哪些行動？由誰、於何日、依據何項授權採取？相關紀錄雖已公開，卻分散各處；本頁將其彙整。
已核實 7 筆 · 尚待確認 4 筆
第一個標題下的每筆紀錄，均已對照《美國聯邦公報》或其他原始發布機關的資料查核，並附有連結。第二份清單所列行動雖獲廣泛報導，但因發布機關官網無法連線，未能查閱原始資料。因此暫列為待釐清事項，而非逕予省略；這些紀錄不宜引用。
更正，2026年10月18日。 補上美國財政部於2024年對 Ly Yong Phat 的制裁指定資料連結，並將2025年9月行動日期更正為9月8日，與9月10日的公告刊登日期區分，同時對官方公布的制裁對象數量不一致之處加註限制。
閱讀方式
本頁提及個人或組織，僅因已有公權力機關先行指名；所記錄的是該機關的作為，而非本刊的判斷。各類標籤的區別具有實質意義：行政指定是行政機關依合理理由標準作出的認定，不是刑事有罪認定；起訴則是對被告提出指控，而被告享有無罪推定。兩者皆不等於有罪判決。
本頁是事件年表，不是現行狀態清單。 每筆紀錄只描述行動發生當日的作為。制裁指定可能撤銷，對象也可能自名單移除，因此不得據此判定任何個人或組織的目前狀態。欲查詢現況，應參閱發布機關的即時名單，例如 OFAC 制裁名單查詢及《美國聯邦公報》。這些才是權威來源，本頁並非如此。
已核實的行動
美國總統
這是一項針對利用網路技術實施詐欺的常設法律授權，未指名任何對象；後續在此領域作出的制裁指定，預期將以此為依據。
法律授權文件，未指名任何個人或組織。
法規制定
美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN）
FinCEN 發布最終規則，認定一家柬埔寨金融集團為具有主要洗錢疑慮的金融機構，並將其與美國金融體系隔離。此舉依據的是第311條，而非《FEND Off Fentanyl Act》下的第2313a條；業界報導經常將兩者混淆。
執行機關指名對象 Huione Group
主管機關針對金融機構或支付管道採取的監理措施。
行政指定
美國財政部（外國資產管制辦公室，OFAC）；英國另行採取行動
美國財政部將一個以柬埔寨為據點的跨國犯罪組織內146個對象列入制裁指定。這個數量出自 FinCEN 後來的法規制定文件，並非本頁自行統計。英國同日由外交、國協暨發展部與內政部採取行動，但只指定少數對象，並未照搬美國的制裁名單。
執行機關指名對象 Prince Group Transnational Criminal Organization · Chen Zhi
行政機關依合理理由標準所作的認定，並非刑事有罪認定。
行政指定
美國財政部（外國資產管制辦公室，OFAC）
美國財政部於2025年9月8日宣布，制裁對象包括緬甸9個及柬埔寨10個。財政部後續公告稱涉及12家公司與7名個人，但其2025年11月的回顧資料則稱涉及12家公司與2名個人。《美國聯邦公報》的文字部分列出2名個人與12個實體名稱，另有以圖片嵌入的內容，因此僅憑文字無法調和這些互相矛盾的官方數量。
執行機關指名對象 Oo, Saw Min Min · Win, Tin
行政機關依合理理由標準所作的認定，並非刑事有罪認定。
行政指定
美國財政部（外國資產管制辦公室，OFAC）
美國財政部因詐騙活動涉及強迫勞動，將一名柬埔寨商界人士及一個相關團體列為制裁指定對象。
執行機關指名對象 Ly Yong Phat · L.Y.P. Group Co., Ltd
行政機關依合理理由標準所作的認定，並非刑事有罪認定。
行政指定
美國財政部（外國資產管制辦公室，OFAC）
美國財政部將一個以寮國博膠省金三角經濟特區為據點的跨國犯罪組織，連同相關公司及4名個人列為制裁指定對象。須留意其法律依據：此案適用第13581號行政命令，而非《Kingpin Act》；該組織使用的一個別名容易使兩者混淆。
執行機關指名對象 Zhao Wei TCO (a.k.a. Kings Romans Casino; Kings Romans Group) · Kings Romans International (HK) Co., Limited · Kings Romans International Investment Co. Limited · King Romans Company Limited · Wei, Zhao · Su, Guiqin · Eberahim, Abbas · Rungtawankhiri, Nat
行政機關依合理理由標準所作的認定，並非刑事有罪認定。
已有報導，尚未經原始來源確認
這些行動受到廣泛報導，其中數項也有《美國聯邦公報》公告，可證明在所列日期、依所列權限確有某項行動發生；但無法查核其具體內容。美國財政部、FinCEN 與司法部網站均無法連線，而且約自2024年起，OFAC 在《美國聯邦公報》中以嵌入圖片而非文字刊載對象名單。因此，下列姓名、數量及事件定性均未經核實，本頁不將其視為確定事實。
行政指定 尚待確認
美國財政部（外國資產管制辦公室，OFAC）
《美國聯邦公報》記載，OFAC 當日依此項權限採取進一步行動，擴大2025年10月的制裁指定範圍。對象數量、被指名的個人，以及據報與日本、澳洲機關協調的情形，均未能核實。
行政機關依合理理由標準所作的認定，並非刑事有罪認定。
行政指定 尚待確認
美國財政部（外國資產管制辦公室，OFAC）
《美國聯邦公報》記載，OFAC 當日依網路制裁權限採取行動，並非依據其他針對柬埔寨行動所採用的跨國犯罪制裁權限。由於公告以嵌入圖片刊登受指定對象的姓名，無法讀取名單。
行政機關依合理理由標準所作的認定，並非刑事有罪認定。
起訴 尚待確認
美國司法部
據報，美國司法部提出一項與財政部同日指定之組織有關的刑事起訴，並另行提起民事財產沒收訴訟。起訴的聯邦司法轄區、具體罪名、加密貨幣數量，以及該沒收案是否為司法部史上最大案件的說法，均未經核實，因為無法開啟 justice.gov。起訴僅屬指控，任何被告均享有無罪推定。
屬於犯罪指控。被告在依法證明有罪前，應推定為無罪。
行政指定 尚待確認
美國財政部（外國資產管制辦公室，OFAC）
據報，因涉及緬甸克倫邦 Shwe Kokko 的詐騙園區群，一個武裝團體被指定為跨國犯罪組織，相關個人亦在指定範圍內。本筆紀錄未能查閱原始來源。
行政機關依合理理由標準所作的認定，並非刑事有罪認定。
監理機關指引
這些不是針對特定對象的執法行動，而是規範金融機構應如何辨識及通報這類活動的文件。
指引
FinCEN ： FIN-2023-Alert005
虛擬貨幣投資詐欺警示
據報，這份警示確立了美國申報機構在可疑活動報告中，針對此類詐欺所使用的關鍵用語。這或可解釋為何國際刑警組織（INTERPOL）呼籲停用舊有英文名稱後，該名稱仍持續出現在監理申報中。
指引
FinCEN ： FIN-2025-A003
關於以墨西哥為據點的跨國犯罪組織利用中國洗錢網絡的警示
據報，這份警示反映用語的轉變：2025年，美國機關由「organizations」改用「networks」，意指對其組織結構的判斷從階層式轉向橫向、分散式。
資料來源
每筆紀錄均取自執行機關自身發布的新聞稿、公告或案件卷宗。凡涉及數字或件數，均採該機關公布的數值。如有更正，也會比照其他內容記載於更正紀錄頁面。