Wat is er in de regio daadwerkelijk gedaan tegen georganiseerde criminaliteit en illegale geldstromen? Door wie, wanneer en op welke rechtsgrondslag? De gegevens zijn openbaar, maar versnipperd. Hier zijn ze bijeengebracht.
7 geverifieerd · 4 nog niet bevestigd
Elk lemma onder de eerste kop is getoetst aan het Federal Register of een andere primaire publicerende instantie, waarnaar een link is opgenomen. De tweede lijst bevat maatregelen waarover breed is bericht, maar waarvan wij de oorspronkelijke bron niet konden raadplegen omdat de websites van de uitvaardigende instanties onbereikbaar waren. Ze blijven daarom als openstaande vragen vermeld en mogen niet worden geciteerd.
Correctie, 18 oktober 2026. Een link toegevoegd naar de aanwijzing van Ly Yong Phat door het Amerikaanse ministerie van Financiën in 2024 en de datum van de maatregel van september 2025 gecorrigeerd naar 8 september, onderscheiden van de publicatie op 10 september. Ook zijn tegenstrijdige officiële aantallen aangewezen partijen van een voorbehoud voorzien.
Leeswijzer
Een persoon of organisatie staat hier uitsluitend omdat een overheidsinstantie deze eerder met name heeft genoemd. Het lemma beschrijft de handeling van die instantie, niet het oordeel van deze publicatie. De aanduiding is wezenlijk: een aanwijzing is een bestuursrechtelijke beslissing van de uitvoerende macht op basis van redelijke gronden en geen strafrechtelijke vaststelling. Een tenlastelegging bevat een beschuldiging tegen iemand die voor onschuldig wordt gehouden. Geen van beide is een veroordeling.
Dit is een chronologie, geen overzicht van de actuele status. Elk lemma beschrijft een maatregel op de dag waarop die plaatsvond. Aanwijzingen en sanctievermeldingen kunnen worden ingetrokken; niets hier mag dus worden gelezen als een uitspraak over iemands huidige status. Raadpleeg daarvoor de actuele lijst van de uitvaardigende instantie: de zoekfunctie voor OFAC-sanctielijsten en het Federal Register zijn gezaghebbend, deze pagina niet.
Geverifieerde maatregelen
Regelgevingsprocedure
Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
FinCEN stelde voor zijn eerdere regel krachtens §311 uit te breiden tot een opvolgende betalingsonderneming. Dat patroon verdient afzonderlijke aandacht: na een maatregel krachtens §311 tegen een instelling kunnen de activiteiten onder een nieuwe rechtspersoon worden voortgezet, waarna de regelgeving ook die opvolger moet bestrijken.
Genoemd door de handelende instantie H-Pay Service PLC
RechtsinstrumentArtikel 311 van de USA PATRIOT Act: kennisgeving van voorgestelde regelgeving
Een toezichthouder die optreedt tegen een instelling of een betalingskanaal.
Nieuwe rechtsgrondslag
President van de Verenigde Staten
Een blijvende rechtsgrondslag voor het optreden tegen door digitale middelen mogelijk gemaakte fraude. Er worden geen personen genoemd; het is het instrument op basis waarvan naar verwachting latere aanwijzingen op dit terrein zullen plaatsvinden.
RechtsinstrumentExecutive Order 14390: bestrijding van cybercriminaliteit, fraude en uitbuitende praktijken tegen Amerikaanse burgers
VerwijzingSigned 6 March 2026; published 11 March 2026 at 91 FR 12051
Een juridisch instrument waarin niemand met name wordt genoemd.
Regelgevingsprocedure
Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
FinCEN stelde een definitieve regeling vast die een Cambodjaanse financiële groep afsneed van het Amerikaanse financiële stelsel, omdat die was aangemerkt als een instelling die bijzondere zorgen over witwasrisico’s oproept. Het ging om een maatregel krachtens §311, niet om een maatregel krachtens §2313a van de FEND Off Fentanyl Act. In vakpublicaties worden die twee vaak verward.
Genoemd door de handelende instantie Huione Group
RechtsinstrumentArtikel 311 van de USA PATRIOT Act (31 U.S.C. 5318A): definitieve regeling
VerwijzingFederal Register 2025-19571, published 16 October 2025, effective 17 November 2025
Een toezichthouder die optreedt tegen een instelling of een betalingskanaal.
Aanwijzing
Amerikaans ministerie van Financiën (OFAC), naast een afzonderlijke Britse maatregel
Het Amerikaanse ministerie van Financiën wees 146 doelwitten aan binnen een in Cambodja gevestigde transnationale criminele organisatie. Dit aantal is later door FinCEN zelf genoemd in zijn regelgeving en is niet door deze publicatie geteld. Het Verenigd Koninkrijk trad op dezelfde dag afzonderlijk op via het Foreign, Commonwealth and Development Office en het Home Office. Het wees een klein aantal doelwitten aan en nam de Amerikaanse maatregel niet integraal over.
Genoemd door de handelende instantie Prince Group Transnational Criminal Organization · Chen Zhi
RechtsinstrumentExecutive Order 13581, zoals gewijzigd bij Executive Order 13863
Een bestuurlijke beslissing van de uitvoerende macht op basis van redelijke gronden. Geen strafrechtelijke vaststelling.
Aanwijzing
Amerikaans ministerie van Financiën (OFAC)
Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde op 8 september 2025 negen doelwitten in Myanmar en tien in Cambodja aan. Latere berichten van het ministerie spreken van twaalf ondernemingen en zeven personen; het retrospectieve overzicht van november 2025 noemt daarentegen twaalf ondernemingen en twee personen. De tekst in het Federal Register bevat twee persoonsnamen en twaalf namen van rechtspersonen, naast materiaal in ingesloten afbeeldingen. Op grond van alleen die tekst zijn de tegenstrijdige officiële aantallen daarom niet te verenigen.
Genoemd door de handelende instantie Oo, Saw Min Min · Win, Tin
RechtsinstrumentDiverse rechtsgrondslagen, waaronder Executive Order 13581, Executive Order 14014 (Birma) en Executive Order 13818 (Global Magnitsky)
VerwijzingFederal Register 2025-17430, published 10 September 2025
Een bestuurlijke beslissing van de uitvoerende macht op basis van redelijke gronden. Geen strafrechtelijke vaststelling.
Aanwijzing
Amerikaans ministerie van Financiën (OFAC)
Het Amerikaanse ministerie van Financiën wees een Cambodjaanse zakenman en een verbonden groep aan wegens betrokkenheid bij dwangarbeid in fraudecentra.
Genoemd door de handelende instantie Ly Yong Phat · L.Y.P. Group Co., Ltd
RechtsinstrumentSanctiebevoegdheid krachtens de Global Magnitsky-wetgeving
Een bestuurlijke beslissing van de uitvoerende macht op basis van redelijke gronden. Geen strafrechtelijke vaststelling.
Aanwijzing
Amerikaans ministerie van Financiën (OFAC)
Het Amerikaanse ministerie van Financiën wees een transnationale criminele organisatie aan die opereerde vanuit de speciale economische zone Gouden Driehoek in Bokeo, samen met verbonden ondernemingen en vier personen. Let op de rechtsgrondslag: dit gebeurde krachtens Executive Order 13581, niet krachtens de Kingpin Act. Een van de eigen aliassen van de organisatie verhult dat verschil.
Genoemd door de handelende instantie Zhao Wei TCO (a.k.a. Kings Romans Casino; Kings Romans Group) · Kings Romans International (HK) Co., Limited · Kings Romans International Investment Co. Limited · King Romans Company Limited · Wei, Zhao · Su, Guiqin · Eberahim, Abbas · Rungtawankhiri, Nat
RechtsinstrumentExecutive Order 13581: bevriezing van vermogensbestanddelen van transnationale criminele organisaties
Een bestuurlijke beslissing van de uitvoerende macht op basis van redelijke gronden. Geen strafrechtelijke vaststelling.
Gerapporteerd, niet bevestigd bij de bron
Over deze maatregelen is breed bericht. Voor verschillende bestaat een bekendmaking in het Federal Register waaruit blijkt dat er op de vermelde datum op de vermelde rechtsgrondslag iets heeft plaatsgevonden. De inhoud kon echter niet worden geraadpleegd: websites van het ministerie van Financiën, FinCEN en het ministerie van Justitie waren onbereikbaar. Bovendien publiceert OFAC zijn namenlijsten sinds ongeveer 2024 in het Federal Register als ingesloten afbeeldingen in plaats van tekst. De onderstaande namen, aantallen en typeringen zijn daarom niet geverifieerd en worden niet als vaststaande feiten gepresenteerd.
AanwijzingOnbevestigd
Amerikaans ministerie van Financiën (OFAC)
Onder deze rechtsgrondslag is voor deze datum een verdere OFAC-maatregel vastgelegd die de aanwijzingen van oktober 2025 uitbreidt. Het aantal doelwitten, de genoemde personen en de gemelde samenwerking met Japanse en Australische instanties konden niet worden geverifieerd.
RechtsinstrumentExecutive Order 13581, zoals gewijzigd
Een bestuurlijke beslissing van de uitvoerende macht op basis van redelijke gronden. Geen strafrechtelijke vaststelling.
AanwijzingOnbevestigd
Amerikaans ministerie van Financiën (OFAC)
Een OFAC-maatregel op deze datum is in het Federal Register vastgelegd onder de bevoegdheid voor cybersancties, niet onder de bevoegdheid tegen transnationale criminaliteit waarop de overige Cambodjaanse maatregelen berustten. De namen van de aangewezen partijen konden niet worden gelezen omdat de bekendmaking ze als ingesloten afbeelding publiceert.
RechtsinstrumentExecutive Order 13694, zoals nader gewijzigd
Een bestuurlijke beslissing van de uitvoerende macht op basis van redelijke gronden. Geen strafrechtelijke vaststelling.
TenlasteleggingOnbevestigd
Amerikaans ministerie van Justitie
Gerapporteerde tenlastelegging en civielrechtelijke procedure tot verbeurdverklaring in verband met dezelfde organisatie die het ministerie van Financiën op die datum aanwees. Het bevoegde gerechtelijk district, de aanklachten, de hoeveelheid cryptovaluta en de omschrijving van de verbeurdverklaring als de grootste in de geschiedenis van het ministerie zijn allemaal ongeverifieerd: justice.gov kon niet worden geraadpleegd. Een tenlastelegging bevat hoe dan ook slechts een beschuldiging; iedere verdachte wordt voor onschuldig gehouden.
RechtsinstrumentGerapporteerde aanklachten wegens elektronische fraude en samenzwering tot witwassen, naast een civielrechtelijke procedure tot verbeurdverklaring
Een beschuldiging. De verdachte wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld is bewezen.
AanwijzingOnbevestigd
Amerikaans ministerie van Financiën (OFAC)
Gerapporteerde aanwijzing van een gewapende groepering als transnationale criminele organisatie, met verbonden personen, in verband met het complex van fraudecentra bij Shwe Kokko in de deelstaat Kayin. Voor dit lemma kon geen primaire bron worden geraadpleegd.
RechtsinstrumentExecutive Order 13581
Een bestuurlijke beslissing van de uitvoerende macht op basis van redelijke gronden. Geen strafrechtelijke vaststelling.
Richtsnoeren van toezichthouders
Geen maatregelen tegen een genoemde partij, maar documenten die bepalen hoe instellingen dergelijke activiteiten geacht worden te herkennen en te melden.
Richtsnoeren
FinCEN · FIN-2023-Alert005
Waarschuwing voor beleggingsfraude met virtuele valuta
Naar verluidt is hierin de sleutelterm vastgelegd die Amerikaanse meldingsplichtigen in meldingen van verdachte transacties voor dit fraudetype gebruiken. Dat zou verklaren waarom de oudere Engelse naam voor de fraude in toezichtrapportages blijft bestaan nadat INTERPOL had gevraagd die niet meer te gebruiken.
Richtsnoeren
FinCEN · FIN-2025-A003
FinCEN-advies over het gebruik van Chinese witwasnetwerken door vanuit Mexico opererende transnationale criminele organisaties
Naar verluidt documenteert dit een terminologische verschuiving: Amerikaanse instanties stapten in 2025 over van ‘organisaties’ naar ‘netwerken’, waarmee zij een meer horizontale, gedecentraliseerde structuur in plaats van een hiërarchie veronderstellen.
Herkomst van de gegevens
Elk lemma is gebaseerd op een bekendmaking, kennisgeving of procesdossier van de handelende instantie zelf. Vermelde cijfers of aantallen zijn de door die instantie gepubliceerde gegevens. Correcties worden net als elders bijgehouden in het correctieregister.