Naslagwerk

Criminaliteit en illegale geldstromen

Een terminologisch naslagwerk voor Oost- en Zuidoost-Azië: welke begrippen in welk rechtsgebied wettelijk zijn verankerd, welke slechts informeel worden gebruikt, welke een instantie stilzwijgend niet meer gebruikt en welke Engelse benaming de uitvaardigende instantie zelf hanteert.

1 van de 23 lemma's is een conceptversie

Eén lemma is geschreven, maar de aangehaalde rechtsgrondslag is nog niet aan de primaire tekst getoetst. Het is hieronder gemarkeerd als Conceptversie en uitgesloten van de zoekresultaten. Lemma's worden afzonderlijk geverifieerd en gepubliceerd.

Wat dit wel en niet is

Een analist bij een bank, politieorganisatie of overheidsinstantie beschikt al over beter bronmateriaal dan deze publicatie kan samenstellen: wederzijdse evaluatierapporten, waarschuwingen van toezichthouders, sanctielijsten en regionale dreigingsanalyses. Deze rubriek probeert die niet te vervangen en herhaalt ze evenmin.

Wat in het Engels ontbreekt, is één overzicht dat juridische termen in de oorspronkelijke taal koppelt aan hun precieze betekenis. Wie een Japans politiebericht, een aanklacht van het Chinese vasteland of een verklaring van een Koreaanse aanklager leest, vindt nauwelijks houvast: welk woord is wettelijk gedefinieerd, welk behoort tot de straattaal, welk gebruikt een overheidsinstantie al tien jaar niet meer en welke Engelse weergave verkiest de uitvaardigende instantie zelf? Die leemte vult deze rubriek.

De gehanteerde norm

Elk lemma noemt het rechtsinstrument waaraan het begrip zijn betekenis ontleent: wet, verordening of artikel. ‘Een Japanse politieterm’ is immers niet op te zoeken, ‘Wet nr. 77 van 1991’ wel. Als een persoon of organisatie wordt genoemd, is dat omdat een rechter, sanctieautoriteit of wettelijke aanwijzingsprocedure die eerder met name noemde, met een gedateerde bronverwijzing. Een tenlastelegging wordt als tenlastelegging vermeld, een aanwijzing als aanwijzing. Deze publicatie bepaalt niet wie crimineel is: zij legt nauwkeurig vast wie door welke instantie is genoemd.

Wat bewust ontbreekt

Actuele status op sanctie- of observatielijsten. Die verandert voortdurend en de instanties die de lijsten beheren, publiceren betrouwbaarder actuele gegevens. Een verouderde kopie kan een onjuiste uitspraak over een genoemde partij zijn. Deze rubriek bevat wel een gedateerde chronologie van reeds genomen maatregelen, telkens met de bijbehorende rechtsgrondslag, en verwijst naar de actuele lijsten voor wie de huidige status nodig heeft.
Schattingen van schade en omvang. De gepubliceerde cijfers zijn niet onderling vergelijkbaar. Ze bestrijken verschillende gebieden, vergelijken opbrengsten met verliezen en vermengen gerapporteerde met gemodelleerde gegevens. Eén cijfer presenteren als afdoend antwoord zou misleidender zijn dan geen cijfer noemen.
Operationele informatie. Dit is een documentatie van openbaar beschikbare gegevens en terminologie. Het legt niet uit hoe misdrijven worden gepleegd of hoe opsporing kan worden ontweken.

Per rechtsgebied

Hetzelfde verhaal vanuit drie perspectieven. Elk van deze landen kampt met binnenlandse fraude waarvoor eigen wettelijke begrippen bestaan. Burgers worden naar dezelfde fraudecentra verhandeld en landgenoten worden vanuit die centra door eigen landgenoten opgelicht. Alle drie de regeringen beschrijven dit patroon in hun eigen publicaties.

Japan: 特殊詐欺 en de enige zone waarvoor het risiconiveau wegens fraudecentra is verhoogd
Zuid-Korea: 전기통신금융사기 en drie zones met een volledig reisverbod
China: 电信网络诈骗, een afzonderlijke wet en de rechterlijke definitie van een 园区

Begrippen

23 lemma's
13 rechtsgebieden