Quelles mesures ont réellement été prises contre la criminalité organisée et la finance illicite dans la région ? Par quelle autorité, à quelle date et sur quel fondement ? Les informations sont publiques, mais dispersées. Cette chronologie les rassemble.
7 vérifiées · 4 non encore confirmées
Chaque entrée de la première liste a été vérifiée dans le Federal Register ou auprès d’un autre éditeur primaire, auquel elle renvoie. La seconde liste recense des mesures largement rapportées, mais dont nous n’avons pas pu consulter la source : les sites des autorités émettrices étaient inaccessibles. Elles sont présentées comme des points à confirmer plutôt qu’omises et ne doivent pas être citées.
Rectification du 18 octobre 2026. Ajout du lien vers la désignation de Ly Yong Phat par le Trésor en 2024 et correction de la date de la mesure de septembre 2025 : le 8 septembre, à distinguer de sa publication le 10 septembre. Les divergences entre les décomptes officiels des personnes et entités visées ont également été précisées.
Comment lire cette chronologie
Une personne ou une organisation ne figure ici que parce qu’une autorité publique l’a d’abord nommément désignée. Chaque entrée relate l’acte de cette autorité, non l’avis de notre publication. Les catégories employées ne sont pas purement formelles : une désignation est une décision de l’exécutif fondée sur des motifs raisonnables et ne constitue pas une déclaration de culpabilité pénale ; une mise en accusation exprime des allégations visant un prévenu présumé innocent. Aucune des deux ne vaut condamnation.
Il s’agit d’une chronologie, non d’un tableau des situations en cours. Chaque entrée décrit une mesure à sa date d’adoption. Les désignations et sanctions peuvent être levées ; aucune entrée ne doit donc être interprétée comme une indication du statut actuel d’une personne. Pour connaître ce statut, consultez la liste actualisée de l’autorité émettrice : le moteur de recherche des listes de sanctions de l’OFAC et le Federal Register font autorité, contrairement à cette page.
Mesures vérifiées
Adoption de règles
Réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN)
Le FinCEN a proposé d’étendre sa règle antérieure fondée sur le § 311 à une société de paiement ayant succédé à l’établissement visé. Le mécanisme mérite d’être relevé : après une mesure prise au titre du § 311 contre un établissement, son activité peut se poursuivre au moyen d’une nouvelle structure juridique ; la réglementation doit alors suivre cette évolution.
Désignés par l’autorité compétente H-Pay Service PLC
Instrument juridiqueArticle 311 du USA PATRIOT Act : avis de projet de réglementation
Une autorité de régulation intervient à l’encontre d’un établissement ou d’un circuit de paiement.
Nouvelle base juridique
Président des États-Unis
Un fondement juridique permanent visant les fraudes commises au moyen des technologies numériques. Il ne nomme personne ; il devrait servir de base aux désignations ultérieures dans ce domaine.
Instrument juridiqueDécret présidentiel 14390 : lutte contre la cybercriminalité, la fraude et les escroqueries prédatrices visant les citoyens américains
RéférenceSigned 6 March 2026; published 11 March 2026 at 91 FR 12051
Un instrument juridique. Il ne désigne nommément personne.
Adoption de règles
Réseau américain de lutte contre la criminalité financière (FinCEN)
Le FinCEN a publié une règle définitive excluant un groupe financier cambodgien du système financier américain en tant qu’établissement présentant une préoccupation majeure en matière de blanchiment d’argent. Cette mesure relevait du § 311 et non du § 2313a prévu par le FEND Off Fentanyl Act, deux dispositifs fréquemment confondus dans la presse spécialisée.
Désignés par l’autorité compétente Huione Group
Instrument juridiqueArticle 311 du USA PATRIOT Act (31 U.S.C. 5318A) : règle définitive
RéférenceFederal Register 2025-19571, published 16 October 2025, effective 17 November 2025
Une autorité de régulation intervient à l’encontre d’un établissement ou d’un circuit de paiement.
Inscription sur une liste de sanctions
Département du Trésor des États-Unis (OFAC), parallèlement à une mesure britannique distincte
Le Trésor a désigné 146 cibles au sein d’une organisation criminelle transnationale implantée au Cambodge. Ce chiffre a été indiqué ultérieurement dans une réglementation du FinCEN ; il ne résulte pas de notre propre décompte. Le Royaume-Uni a agi le même jour par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement et du ministère de l’Intérieur, en désignant un nombre restreint de cibles plutôt qu’en reproduisant la mesure américaine.
Désignés par l’autorité compétente Prince Group Transnational Criminal Organization · Chen Zhi
Instrument juridiqueDécret présidentiel 13581, modifié par le décret présidentiel 13863
Une décision administrative de l’exécutif fondée sur des motifs raisonnables. Il ne s’agit pas d’une constatation de culpabilité pénale.
Inscription sur une liste de sanctions
Département du Trésor des États-Unis (OFAC)
Le 8 septembre 2025, le Trésor a annoncé neuf cibles au Myanmar et dix au Cambodge. Des communiqués ultérieurs du Trésor font état de douze sociétés et de sept personnes, tandis qu’un bilan de novembre 2025 mentionne douze sociétés et deux personnes. Le texte du Federal Register présente deux noms de personnes physiques et douze noms d’entités, ainsi que des éléments intégrés sous forme d’images. Il ne permet donc pas, à lui seul, de résoudre les contradictions entre les décomptes officiels.
Désignés par l’autorité compétente Oo, Saw Min Min · Win, Tin
Instrument juridiquePlusieurs fondements juridiques, dont les décrets présidentiels 13581, 14014 (Birmanie) et 13818 (Global Magnitsky)
RéférenceFederal Register 2025-17430, published 10 September 2025
Une décision administrative de l’exécutif fondée sur des motifs raisonnables. Il ne s’agit pas d’une constatation de culpabilité pénale.
Inscription sur une liste de sanctions
Département du Trésor des États-Unis (OFAC)
Le Trésor a inscrit sur une liste de sanctions une organisation criminelle transnationale opérant depuis la zone économique spéciale du Triangle d’or, dans la province de Bokeo, ainsi que des sociétés affiliées et quatre personnes. Le fondement importe : il s’agissait du décret présidentiel 13581, et non du Kingpin Act, distinction brouillée par l’un des alias de l’organisation.
Désignés par l’autorité compétente Zhao Wei TCO (a.k.a. Kings Romans Casino; Kings Romans Group) · Kings Romans International (HK) Co., Limited · Kings Romans International Investment Co. Limited · King Romans Company Limited · Wei, Zhao · Su, Guiqin · Eberahim, Abbas · Rungtawankhiri, Nat
Instrument juridiqueDécret présidentiel 13581 : gel des biens d’organisations criminelles transnationales
Une décision administrative de l’exécutif fondée sur des motifs raisonnables. Il ne s’agit pas d’une constatation de culpabilité pénale.
Mesures rapportées, non confirmées à la source
Ces mesures sont largement rapportées. Pour plusieurs, un avis du Federal Register atteste qu’une mesure a été prise à la date indiquée, sur le fondement juridique mentionné. Il n’a toutefois pas été possible d’en examiner la teneur : les sites du Trésor, du FinCEN et du ministère de la Justice étaient inaccessibles. Depuis 2024 environ, l’OFAC publie en outre les listes de noms dans le Federal Register sous forme d’images intégrées plutôt que de texte. Les noms, chiffres et qualifications ci-dessous ne sont donc ni vérifiés ni affirmés comme établis.
Inscription sur une liste de sanctionsNon confirmé
Département du Trésor des États-Unis (OFAC)
Une nouvelle mesure de l’OFAC étendant les désignations d’octobre 2025 est attestée à cette date sur ce fondement. Le nombre de cibles, les personnes nommées et la coordination rapportée avec des organismes japonais et australiens n’ont pas pu être vérifiés.
Instrument juridiqueDécret présidentiel 13581, tel que modifié
Une décision administrative de l’exécutif fondée sur des motifs raisonnables. Il ne s’agit pas d’une constatation de culpabilité pénale.
Inscription sur une liste de sanctionsNon confirmé
Département du Trésor des États-Unis (OFAC)
Une mesure de l’OFAC prise à cette date est attestée dans le Federal Register au titre du dispositif de sanctions liées à la cybercriminalité, et non de celui relatif à la criminalité transnationale utilisé pour les autres mesures visant le Cambodge. Les noms des personnes et entités désignées n’ont pu être lus, car l’avis les publie sous forme d’image intégrée.
Instrument juridiqueDécret présidentiel 13694, tel que modifié ultérieurement
Une décision administrative de l’exécutif fondée sur des motifs raisonnables. Il ne s’agit pas d’une constatation de culpabilité pénale.
Mise en accusationNon confirmé
Département de la Justice des États-Unis
Mise en accusation et procédure civile de confiscation rapportées concernant la même organisation que celle désignée ce jour-là par le Trésor. Le district à l’origine des poursuites, les chefs d’accusation, le volume de cryptomonnaies et la présentation de la confiscation comme la plus importante de l’histoire du ministère n’ont pas pu être vérifiés, faute d’accès à justice.gov. Une mise en accusation n’est en tout état de cause qu’une allégation ; tout prévenu demeure présumé innocent.
Instrument juridiquePoursuites rapportées pour fraude électronique et association de malfaiteurs en vue de blanchir des capitaux, parallèlement à une procédure civile de confiscation
Une accusation. Le prévenu est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été établie.
Inscription sur une liste de sanctionsNon confirmé
Département du Trésor des États-Unis (OFAC)
Désignation rapportée d’un groupe armé comme organisation criminelle transnationale, ainsi que de personnes associées, en lien avec le complexe de centres d’escroquerie de Shwe Kokko, dans l’État de Kayin. Aucune source primaire n’a pu être consultée pour cette entrée.
Instrument juridiqueDécret présidentiel 13581
Une décision administrative de l’exécutif fondée sur des motifs raisonnables. Il ne s’agit pas d’une constatation de culpabilité pénale.
Orientations des régulateurs
Non des mesures visant des parties nommément désignées, mais des documents qui précisent comment les institutions sont censées repérer et déclarer ces activités.
Orientations
FinCEN : FIN-2023-Alert005
Alerte sur les fraudes aux investissements en monnaies virtuelles
Ce document établirait le terme clé à employer dans les déclarations d’activités suspectes déposées aux États-Unis pour cette typologie. Cela expliquerait pourquoi l’ancienne dénomination anglaise de cette fraude reste utilisée dans les déclarations réglementaires après que l’INTERPOL a demandé son abandon.
Orientations
FinCEN : FIN-2025-A003
Avis sur l’utilisation des réseaux chinois de blanchiment d’argent par des organisations criminelles transnationales basées au Mexique
Ce document témoignerait d’un changement terminologique : en 2025, les organismes américains seraient passés de « organisations » à « réseaux », exprimant ainsi une conception horizontale et décentralisée, plutôt que hiérarchique, de leur structure.
Origine des informations
Chaque entrée provient d’un communiqué, d’un avis ou d’un dossier officiel de l’autorité concernée. Les chiffres et les décomptes reproduits sont ceux qu’elle a publiés. Toute correction est inscrite sur la page des rectifications, comme pour les autres contenus.