Что именно предпринято против организованной преступности и незаконных финансов в регионе, кем, когда и на каком правовом основании. Сведения общедоступны, но разрозненны; здесь они собраны воедино.
7 подтверждено · 4 пока не подтверждено
Каждая запись под первым заголовком сверена с Federal Register или другим первичным официальным источником и содержит ссылку на него. Во втором списке собраны широко освещавшиеся меры, первичные документы по которым нам не удалось открыть: сайты издавших их ведомств были недоступны. Эти случаи оставлены как открытые вопросы, а не исключены, и ссылаться на них не следует.
Исправление от 18 октября 2026 г. Добавлена ссылка на санкционное решение Минфина США в отношении Ly Yong Phat от 2024 г. и исправлена дата меры в сентябре 2025 г. на 8 сентября с разграничением даты публикации 10 сентября и оговоркой о противоречивых официальных данных о числе фигурантов.
Как читать хронологию
Лицо или организация фигурирует здесь только потому, что ранее было названо государственным органом. Запись фиксирует действие этого органа, а не мнение издания. Вид меры имеет принципиальное значение: включение в санкционный перечень представляет собой административное решение исполнительной власти на основании обоснованных подозрений и не является установлением уголовной виновности; предъявление обвинения означает выдвижение обвинений против лица, пользующегося презумпцией невиновности. Ни то ни другое не равнозначно обвинительному приговору.
Это хронология, а не перечень действующих статусов. Каждая запись описывает меру на дату её принятия. Санкционные решения отменяются, а имена исключаются из списков, поэтому записи нельзя считать сведениями о чьём-либо текущем статусе. Для его проверки следует обращаться к актуальным спискам органов, издавших решения: поиску по санкционным спискам OFAC и Federal Register. Именно они, а не эта страница, служат авторитетными источниками.
Подтверждённые меры
Нормотворчество
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN)
FinCEN предложила распространить ранее принятое правило по § 311 на платёжную компанию, ставшую преемником прежней. Этот механизм заслуживает отдельного внимания: после меры по § 311 против учреждения деятельность может продолжиться через новое юридическое лицо, вследствие чего приходится расширять действие нормативного акта.
Названо органом, принявшим меру H-Pay Service PLC
Правовой актРаздел 311 закона USA PATRIOT Act: уведомление о предлагаемом правиле
Мера регулирующего органа в отношении учреждения или платёжного канала.
Новые полномочия
Президент США
Постоянно действующее правовое основание для противодействия мошенничеству с использованием кибертехнологий. В нём не названо ни одно лицо; предполагается, что именно на его основании будут приниматься последующие решения о включении в санкционные списки в этой сфере.
Правовой актУказ президента № 14390: противодействие киберпреступности, мошенничеству и эксплуататорским схемам, направленным против граждан США
СсылкаSigned 6 March 2026; published 11 March 2026 at 91 FR 12051
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN)
FinCEN приняла окончательное правило, отрезавшее камбоджийскую финансовую группу от финансовой системы США как учреждение, вызывающее особую обеспокоенность в связи с отмыванием денег. Мера была принята на основании § 311, а не § 2313a закона FEND Off Fentanyl Act; отраслевые публикации нередко смешивают эти две процедуры.
Названо органом, принявшим меру Huione Group
Правовой актРаздел 311 закона USA PATRIOT Act (31 U.S.C. 5318A): окончательное правило
СсылкаFederal Register 2025-19571, published 16 October 2025, effective 17 November 2025
Мера регулирующего органа в отношении учреждения или платёжного канала.
Включение в санкционный перечень
Министерство финансов США (OFAC); параллельно Великобритания приняла отдельные меры
Минфин США ввёл санкции против 146 фигурантов транснациональной преступной организации, базирующейся в Камбодже. Это число впоследствии назвала сама FinCEN в своём нормативном акте; редакция не подсчитывала его самостоятельно. В тот же день Великобритания через Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития и Министерство внутренних дел приняла меры против небольшого числа фигурантов, а не полностью повторила американские санкции.
Названо органом, принявшим меру Prince Group Transnational Criminal Organization · Chen Zhi
Правовой актУказ президента № 13581 с изменениями, внесёнными указом № 13863
Административное решение органа исполнительной власти, принимаемое при наличии разумных оснований. Не является установлением уголовной виновности.
Включение в санкционный перечень
Министерство финансов США (OFAC)
8 сентября 2025 г. Минфин США объявил о мерах против девяти объектов санкций в Мьянме и десяти в Камбодже. В последующих материалах ведомства упоминаются двенадцать компаний и семь физических лиц, тогда как в обзоре за ноябрь 2025 г. указаны двенадцать компаний и два физических лица. В текстовой части Federal Register приведены имена двух физических лиц и названия двенадцати организаций, а часть материалов опубликована встроенными изображениями; поэтому по одному лишь тексту невозможно согласовать противоречащие друг другу официальные подсчёты.
Названо органом, принявшим меру Oo, Saw Min Min · Win, Tin
Правовой актНесколько правовых оснований, включая указ президента № 13581, указ № 14014 (Бирма) и указ № 13818 (Глобальный закон Магнитского)
СсылкаFederal Register 2025-17430, published 10 September 2025
Административное решение органа исполнительной власти, принимаемое при наличии разумных оснований. Не является установлением уголовной виновности.
Включение в санкционный перечень
Министерство финансов США (OFAC)
Минфин США ввёл санкции против камбоджийского предпринимателя и связанной с ним группы в связи с использованием принудительного труда в мошеннических операциях.
Названо органом, принявшим меру Ly Yong Phat · L.Y.P. Group Co., Ltd
Правовой актСанкционные полномочия по Глобальному закону Магнитского
Административное решение органа исполнительной власти, принимаемое при наличии разумных оснований. Не является установлением уголовной виновности.
Включение в санкционный перечень
Министерство финансов США (OFAC)
Минфин США включил в санкционный перечень транснациональную преступную организацию, действовавшую из особой экономической зоны «Золотой треугольник» в провинции Бокео, а также связанные с ней компании и четырёх физических лиц. Обратите внимание на правовое основание: применялся указ № 13581, а не Закон о борьбе с крупными наркоторговцами (Kingpin Act). Это различие затемняется одним из самоназваний организации.
Названо органом, принявшим меру Zhao Wei TCO (a.k.a. Kings Romans Casino; Kings Romans Group) · Kings Romans International (HK) Co., Limited · Kings Romans International Investment Co. Limited · King Romans Company Limited · Wei, Zhao · Su, Guiqin · Eberahim, Abbas · Rungtawankhiri, Nat
Правовой актУказ президента № 13581: блокирование имущества транснациональных преступных организаций
Административное решение органа исполнительной власти, принимаемое при наличии разумных оснований. Не является установлением уголовной виновности.
Сообщалось, но первичным источником не подтверждено
Эти меры широко освещались в СМИ, и для некоторых имеются уведомления в Federal Register, подтверждающие, что определённое действие в указанную дату и на указанном правовом основании имело место. Однако ознакомиться с его содержанием не удалось: сайты Минфина США, FinCEN и Минюста США были недоступны, а примерно с 2024 г. OFAC публикует перечни имён в Federal Register в виде встроенных изображений, а не текста. Поэтому приведённые ниже имена, количества и характеристики не проверены и не утверждаются как установленные факты.
Включение в санкционный переченьНе подтверждено
Министерство финансов США (OFAC)
На эту дату задокументирована очередная мера OFAC на данном правовом основании, расширяющая санкции октября 2025 г. Число фигурантов, их имена, а также сообщения о координации с ведомствами Японии и Австралии подтвердить не удалось.
Административное решение органа исполнительной власти, принимаемое при наличии разумных оснований. Не является установлением уголовной виновности.
Включение в санкционный переченьНе подтверждено
Министерство финансов США (OFAC)
Мера OFAC от этой даты отражена в Federal Register на основании режима киберсанкций, а не полномочий по борьбе с транснациональной преступностью, применявшихся в отношении других фигурантов из Камбоджи. Имена включённых в перечень лиц прочитать не удалось, поскольку уведомление публикует их в виде встроенного изображения.
Правовой актУказ президента № 13694 с последующими изменениями
Административное решение органа исполнительной власти, принимаемое при наличии разумных оснований. Не является установлением уголовной виновности.
Предъявление обвиненияНе подтверждено
Министерство юстиции США
Сообщалось о предъявлении обвинений и гражданском производстве о конфискации имущества в связи с той же организацией, против которой Минфин США в тот же день ввёл санкции. Судебный округ, статьи обвинения, объём криптовалюты и характеристика конфискации как крупнейшей в истории ведомства не проверены: сайт justice.gov открыть не удалось. В любом случае обвинительный акт содержит утверждения стороны обвинения, и любой обвиняемый пользуется презумпцией невиновности.
Правовой актСообщения об обвинениях в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывания денег, а также о параллельном гражданском производстве по конфискации имущества
Обвинение. Обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном порядке.
Включение в санкционный переченьНе подтверждено
Министерство финансов США (OFAC)
Сообщалось о признании вооружённой группировки транснациональной преступной организацией и о санкционных мерах в отношении связанных с ней лиц в связи с комплексом мошеннических центров в Шве-Кокко, штат Карен. Первоисточник для этой записи открыть не удалось.
Правовой актУказ президента № 13581
Административное решение органа исполнительной власти, принимаемое при наличии разумных оснований. Не является установлением уголовной виновности.
Разъяснения регулирующих органов
Не меры против конкретных лиц, а документы, определяющие, как учреждения должны выявлять такую деятельность и сообщать о ней.
Разъяснение
FinCEN : FIN-2023-Alert005
Предупреждение о мошенничестве с инвестициями в виртуальную валюту
По сообщениям, документ закрепил ключевой термин для сообщений о подозрительной деятельности, применяемый американскими организациями при описании этого вида мошенничества. Это могло бы объяснить, почему прежнее английское название схемы продолжает использоваться в регуляторной отчётности после того, как INTERPOL призвала отказаться от него.
Разъяснение
FinCEN : FIN-2025-A003
Рекомендации об использовании китайских сетей отмывания денег транснациональными преступными организациями, базирующимися в Мексике
По сообщениям, документ фиксирует терминологический сдвиг: в 2025 г. американские ведомства перешли от слова «организации» к слову «сети», тем самым подчёркивая горизонтальную, децентрализованную структуру, а не иерархию.
Источники сведений
Каждая запись основана на собственном пресс-релизе, уведомлении или материалах производства соответствующего органа. Если приведено число или количественная оценка, она взята из публикации этого органа. Исправления, как и другие, регистрируются на странице исправлений.