資料

犯罪と不正資金取引

東アジア・東南アジアの犯罪に関する用語を、法制度と原語に照らして整理します。どの国・地域でどの用語に法的な意味があり、何が単なる俗称で、どの呼称の使用を当局が目立たない形で取りやめたのか。発表機関自身による英語表記も確認できます。

23項目中1項目が草稿

1項目は執筆済みですが、根拠となる法令などの引用箇所を原典と照合する作業が終わっていません。そのため、以下では草稿と表示し、検索結果から除外しています。各項目は個別に検証・公開します。

このセクションの目的と対象外のもの

銀行、警察、行政機関の分析担当者は、相互審査報告書、規制当局の注意喚起、制裁対象者リスト、地域別の脅威評価など、East Asian Journalが独自に作成できるものよりも優れた一次資料をすでに利用できます。このセクションは、そうした資料と競合するものでも、内容を繰り返し掲載するものでもありません。

一方、現地の法律用語とその実際の意味を結び付け、英語で一か所に整理した資料はありません。日本の警察発表、中国本土の起訴状、韓国の検察当局の声明を読む人にとって、ある語が法律上の用語なのか俗称なのか、当局が10年前に使用をやめた呼称なのか、発表機関がどの英訳を採用しているのかを見極める手掛かりが不足しています。このセクションは、その不足を補うものです。

このセクションの編集基準

各項目では、その用語に根拠を与える法令などの文書を、法律・条例・条文の単位まで特定します。「日本の警察用語」では原典を探せませんが、「平成3年法律第77号（1991年）」なら特定できます。個人や組織の名前を挙げるのは、裁判所、制裁当局、または法令に基づく指定によって先に名指しされている場合に限り、根拠となる文書と日付を示します。起訴は起訴として、指定は指定として伝えます。誰が犯罪者かを本誌が判断するのではなく、誰がどの機関によって名指しされたのかを正確に記録します。

意図的に掲載していない情報

現時点での制裁・監視対象リストへの掲載状況。これらは絶えず変化しており、所管機関が最新情報を公開しています。更新されていない複製を掲載すると、名指しされた当事者について誤った情報を示すことになります。このセクションでは代わりに、すでに実施された措置を日付と根拠文書付きで整理した執行措置の年表を掲載し、現行の状況を確認できる公式リストへのリンクを設けています。
被害額や規模の推計。公表された数値は、対象地域が異なるうえ、利益を集計するものと損失を集計するものがあり、報告値とモデルによる推計値も混在しているため、相互に整合させることができません。いずれか一つの数字を決定的な数値として引用することは、数字を一切示さないことよりも誤解を招きます。
犯罪の実行に役立つ情報。このセクションが記録するのは、公表された事実と用語です。犯罪の実行方法や摘発を免れる方法は説明しません。

国・地域別

同じ問題を三つの国の立場から見ます。各国には、それぞれ固有の法令用語で扱われる国内の詐欺問題があります。また、各国の国民が人身取引の被害に遭い、同じ詐欺拠点に連れ込まれる一方、そうした拠点からそれぞれの国の出身者が同国人に詐欺を働くという構図もあります。三つの政府はいずれも、その実態を自国の言葉で記録しています。

日本：特殊詐欺と、詐欺を理由に警戒水準が引き上げられた唯一の地域
韓国：전기통신금융사기と、渡航が全面禁止されている3地域
中国：电信网络诈骗、これを対象とする独立した法律、司法当局による「园区」の定義

用語

23項目
13の法域