參考資料

犯罪與不法金流

梳理東亞與東南亞的犯罪術語：哪個司法管轄區的哪項原文用語具有法定效力、哪些只是通俗說法、哪些已由主管機關悄然停用，以及發布機關自身使用的英文譯名。

23 筆條目中有 1 筆草稿

有一筆條目已撰寫完成，但尚未對照一手原文查核所引法律依據。下方標示為草稿，且不列入搜尋結果。各條目均個別查證、個別發布。

本專區的定位與界限

銀行、警察機關或其他機構的分析人員，已有比本刊所能編製的資料更完整的一手材料，包括相互評鑑報告、監理機關公告、制裁名單及區域威脅評估。本專區無意與這些資料競爭，也不重述其內容。

目前缺少的是一份集中的英文參考資料，能對照各地法律術語的原文與實際意涵。閱讀日本警方公告、中國大陸起訴書或南韓檢方聲明時，讀者往往無從判斷：哪些詞具有法定意義、哪些屬於街頭用語、哪些早在十年前就已被主管機關停用，以及發布機關自己偏好哪個英文譯名。本專區正是為填補這項缺口。

本專區採用的標準

每筆條目均列明賦予該術語效力的法律依據，包括法律、條例及具體條文，因為「某個日本警方用語」無從精確查考，「Act No. 77 of 1991」卻可以。文中若指名個人或組織，是因為法院、制裁主管機關或法定指定程序已有具名紀錄，並附上相關依據及日期。起訴就是起訴，行政指定就是行政指定。本刊不自行認定誰是罪犯，而是精確記錄誰曾被哪個機關指名。

刻意不收錄的內容

目前的制裁或觀察名單列名狀態。這些資訊持續變動，維護名單的機關所發布的資料更為可靠；過時的複本可能錯誤陳述某個具名對象目前的列名狀態。本專區收錄的是附有日期的既有執法行動年表，逐項列出已發生的行動及其法律或行政依據；需要查詢目前狀態的讀者，則可循連結前往持續更新的原始名單。
損失金額與案件規模估計。已公布的數據彼此無法直接調和：涵蓋的地理範圍不同，有的計算犯罪所得、有的計算被害損失，也混用了通報數據與模型推估。引用其中一項數字，卻將其當作定論，比完全不引用更容易誤導。
犯罪操作方法。本專區記錄公開資料與相關術語，不解說如何實施犯罪或規避查緝。

依司法管轄區瀏覽

從三個國家的角度看同一現象。各國都有以自身法定術語描述的國內詐騙問題，也都有國民遭人口販運至同一批詐騙園區，另有國民遭身在這些園區的本國同胞從境外詐騙。三國政府均以各自的官方用語記錄了這種情形。

日本：特殊詐欺，以及唯一因詐騙園區而調升危險等級的地區
南韓：전기통신금융사기，以及三處被列為禁止旅行的地區
中國大陸：电信网络诈骗、專法規範，以及司法文件對「园区」的界定

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23 筆條目
13 個司法管轄區