Справочник

Преступность и незаконные финансовые потоки

Терминологический справочник по Восточной и Юго-Восточной Азии: какие местные термины имеют юридическую силу в той или иной юрисдикции, какие используются только в разговорной речи, от каких ведомства негласно отказались и как сами органы переводят их на английский.

Черновик: 1 из 23 записей

Одна запись уже подготовлена, но ссылка на правовой акт ещё не сверена с первичным текстом. Ниже она помечена как Черновик и исключена из результатов поиска. Записи проверяются и публикуются по отдельности.

Что представляет собой этот раздел и чем он не является

Аналитик банка, полиции или государственного ведомства располагает более качественными исходными материалами, чем могло бы подготовить это издание: отчётами о взаимной оценке, рекомендациями регуляторов, санкционными списками, региональными оценками угроз. Этот раздел не конкурирует с такими источниками и не пересказывает их.

Однако единого англоязычного ресурса, сопоставляющего местные юридические термины с их действительным значением, нет. Читателю пресс-релиза японской полиции, обвинительного документа из материкового Китая или заявления корейской прокуратуры трудно разобраться, какое слово закреплено законом, какое относится к жаргону, какой термин ведомство перестало использовать десять лет назад и какой английский эквивалент предпочитает сам издавший документ орган. Именно этот пробел заполняет раздел.

Принятый здесь стандарт

Каждая запись указывает правовой акт, придающий термину силу: закон, постановление или статью. Ведь ссылку на «термин японской полиции» невозможно проверить так же точно, как на «Закон № 77 от 1991 г.». Если названо физическое лицо или организация, значит, ранее их назвали суд, санкционный орган или уполномоченный законом орган, а соответствующее решение приведено с датой. Предъявление обвинения описывается именно как предъявление обвинения, а включение в санкционный перечень именно как такое включение. Издание не решает, кто является преступником; оно точно фиксирует, кого, когда и какой орган назвал.

Чего здесь намеренно нет

Актуального статуса в санкционных списках и перечнях наблюдения. Он постоянно меняется, а ответственные органы публикуют его надёжнее: устаревшая копия создаёт ложное представление о названной стороне. Здесь вместо этого приводится датированная хронология уже принятых мер с указанием правовых оснований и ссылками на действующие списки для проверки текущего статуса.
Оценок ущерба и масштабов. Опубликованные цифры не поддаются прямому сопоставлению: они относятся к разным территориям, смешивают прибыль с убытками и объединяют зарегистрированные и смоделированные величины. Выдать одну оценку за окончательный ответ было бы хуже, чем не приводить ни одной.
Операционных инструкций. Раздел документирует общедоступные сведения и терминологию. Он не объясняет, как совершать преступления или обходить их выявление.

По юрисдикциям

Одна и та же история с трёх точек зрения. В каждой стране существует собственная проблема внутреннего мошенничества со своей правовой терминологией; её граждан вывозят в одни и те же мошеннические комплексы, а гражданам наносят ущерб оттуда их же соотечественники. Все три правительства документируют эту закономерность собственными словами.

Япония: 特殊詐欺 и единственная территория, для которой уровень опасности повышен именно из-за мошеннических центров
Южная Корея: 전기통신금융사기 и три территории, на которые распространяется полный запрет на поездки
Китай: 电信网络诈骗, специальный закон и судебное определение понятия 园区

Термины

23 терминов
13 юрисдикций