犯罪・中国および世界各地の中国語圏ネットワーク
對敲 / 对敲
かんたんに言うと
中国系地下銀行の多くで使われる決済の仕組みです。資金は各法域の内部で移動し、法域間で国境を越えることはありません。一方の国で支払人が資金を渡すと、別の国で対応する相手方が同等額を支払い、双方の帳尻を突き合わせます。運営者が目指す状態は「兩地平衡」、すなわち二つの場所の収支均衡と呼ばれます。
用語の位置づけ
当事者の用語. 当事者が使う言葉です。識別の手がかりになりますが、中立的な呼称ではありません。
字義
互いに突き合わせること。対になる取引の両側を対応させるという意味です。
英語の記述で生じる誤解
英語資料は「mirror transaction」、中国語資料は「對敲」を使いますが、両者を結び付ける解説がほとんどありません。そのため中国語資料を読む分析者が英語の専門用語に気付かず、逆も同様です。なお、証券取引の文脈では「對敲」は仮装売買や対当売買を指すため、どの文脈かを明示しなければなりません。そこでも市場・取締り実務の通称であり、証券法自体の用語ではありません。
英語ではどう表記するか
英語では「duìqiāo (mirror transaction)」と併記します。読者がどちらか一方の表現しか知らない可能性が高いためです。
関連項目
- 地下錢莊 / 地下钱庄 ・ 地下錢莊 / 地下钱庄
出典
- 最高人民法院・最高人民検察院による、違法な決済と外貨取引に関する2019年司法解釈の解説。「对敲型地下钱庄」「两地平衡」の語を使用。
- 米国財務省による専門用語「mirror transactions」の使用例